国金证券第十三届董事会第十次会议决议公告

2026-11-01 · zjnewpro.com

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中访网数据 国金证券 股份有限公司第十三届董事会第十次会议于2026年10月30日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2026年10月25日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人，会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事形成如下决议：一、审议通过公司《二〇二六年第三季度报告》，本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意11票、弃权0票、反对0票。二、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》，本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意11票、弃权0票、反对0票。三、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员考核管理制度〉的议案》，本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意11票、弃权0票、反对0票。四、审议通过公司《2026年半年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告》，本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意11票、弃权0票、反对0票。特此公告。国金证券股份有限公司董事会，二〇二六年十月三十一日。